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防范和處置非法集資條例

中華人民共和國國務(wù)院令第737號　　《防范和處置非法集資條例》已經(jīng)2020年12月21日國務(wù)院第119次常務(wù)會議通過，現(xiàn)予公布，自2021年5月1日起施行?！　】偂±怼　±羁藦姟　?021年1月26日防范和處置非法集資條例第一章　總　　則　　第一條　為了防范和處置非法集資，保護社會公眾合法權(quán)益，防范化解金融風險，維護經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，制定本條例?！　〉诙l　本條例所稱非法集資，是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為?！　》欠Y的防范以及行政機關(guān)對非法集資的處置，適用本條例。法律、行政法規(guī)對非法從事銀行、證券、保險、外匯等金融業(yè)務(wù)活動另有規(guī)定的，適用其規(guī)定?！　”緱l例所稱國務(wù)院金融管理部門，是指中國人民銀行、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)和國務(wù)院外匯管理部門?！　〉谌龡l　本條例所稱非法集資人，是指發(fā)起、主導或者組織實施非法集資的單位和個人;所稱非法集資協(xié)助人，是指明知是非法集資而為其提供幫助并獲取經(jīng)濟利益的單位和個人。　　第四條　國家禁止任何形式的非法集資，對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。　　第五條　省、自治區(qū)、直轄市人民政府對本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資工作負總責，地方各級人民政府應(yīng)當建立健全政府統(tǒng)一領(lǐng)導的防范和處置非法集資工作機制。縣級以上地方人民政府應(yīng)當明確防范和處置非法集資工作機制的牽頭部門(以下簡稱處置非法集資牽頭部門)，有關(guān)部門以及國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)、派出機構(gòu)等單位參加工作機制;鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府應(yīng)當明確牽頭負責防范和處置非法集資工作的人員。上級地方人民政府應(yīng)當督促、指導下級地方人民政府做好本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作。　　行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當按照職責分工，負責本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資的防范和配合處置工作?！　〉诹鶙l　國務(wù)院建立處置非法集資部際聯(lián)席會議(以下簡稱聯(lián)席會議)制度。聯(lián)席會議由國務(wù)院銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)牽頭，有關(guān)部門參加，負責督促、指導有關(guān)部門和地方開展防范和處置非法集資工作，協(xié)調(diào)解決防范和處置非法集資工作中的重大問題。　　第七條　各級人民政府應(yīng)當合理保障防范和處置非法集資工作相關(guān)經(jīng)費，并列入本級預算。第二章　防　　范　　第八條　地方各級人民政府應(yīng)當建立非法集資監(jiān)測預警機制，納入社會治安綜合治理體系，發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，運用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，加強對非法集資的監(jiān)測預警?！　⌒袠I(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當強化日常監(jiān)督管理，負責本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資的風險排查和監(jiān)測預警。　　聯(lián)席會議應(yīng)當建立健全全國非法集資監(jiān)測預警體系，推動建設(shè)國家監(jiān)測預警平臺，促進地方、部門信息共享，加強非法集資風險研判，及時預警提示。　　第九條　市場監(jiān)督管理部門應(yīng)當加強企業(yè)、個體工商戶名稱和經(jīng)營范圍等商事登記管理。除法律、行政法規(guī)和國家另有規(guī)定外，企業(yè)、個體工商戶名稱和經(jīng)營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權(quán)眾籌”等字樣或者內(nèi)容?！　】h級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門、市場監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門應(yīng)當建立會商機制，發(fā)現(xiàn)企業(yè)、個體工商戶名稱或者經(jīng)營范圍中包含前款規(guī)定以外的其他與集資有關(guān)的字樣或者內(nèi)容的，及時予以重點關(guān)注?！　〉谑畻l　處置非法集資牽頭部門會同互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門加強對涉嫌非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息和網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的監(jiān)測。經(jīng)處置非法集資牽頭部門組織認定為用于非法集資的，互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門應(yīng)當及時依法作出處理。　　互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當加強對用戶發(fā)布信息的管理，不得制作、復制、發(fā)布、傳播涉嫌非法集資的信息。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的信息，應(yīng)當保存有關(guān)記錄，并向處置非法集資牽頭部門報告?！　〉谑粭l　除國家另有規(guī)定外，任何單位和個人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告或者以其他方式向社會公眾進行集資宣傳?！　∈袌霰O(jiān)督管理部門會同處置非法集資牽頭部門加強對涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測。經(jīng)處置非法集資牽頭部門組織認定為非法集資的，市場監(jiān)督管理部門應(yīng)當及時依法查處相關(guān)非法集資廣告。　　廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)查驗相關(guān)證明文件，核對廣告內(nèi)容。對沒有相關(guān)證明文件且包含集資內(nèi)容的廣告，廣告經(jīng)營者不得提供設(shè)計、制作、代理服務(wù)，廣告發(fā)布者不得發(fā)布?！　〉谑l　處置非法集資牽頭部門與所在地國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)、派出機構(gòu)應(yīng)當建立非法集資可疑資金監(jiān)測機制。國務(wù)院金融管理部門及其分支機構(gòu)、派出機構(gòu)應(yīng)當按照職責分工督促、指導金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)加強對資金異常流動情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測工作?！　〉谑龡l　金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當履行下列防范非法集資的義務(wù)：　　(一)建立健全內(nèi)部管理制度，禁止分支機構(gòu)和員工參與非法集資，防止他人利用其經(jīng)營場所、銷售渠道從事非法集資;　　(二)加強對社會公眾防范非法集資的宣傳教育，在經(jīng)營場所醒目位置設(shè)置警示標識;　　(三)依法嚴格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，對涉嫌非法集資資金異常流動的相關(guān)賬戶進行分析識別，并將有關(guān)情況及時報告所在地國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)、派出機構(gòu)和處置非法集資牽頭部門?！　〉谑臈l　行業(yè)協(xié)會、商會應(yīng)當加強行業(yè)自律管理、自我約束，督促、引導成員積極防范非法集資，不組織、不協(xié)助、不參與非法集資?！　〉谑鍡l　聯(lián)席會議應(yīng)當建立中央和地方上下聯(lián)動的防范非法集資宣傳教育工作機制，推動全國范圍內(nèi)防范非法集資宣傳教育工作?！　〉胤礁骷壢嗣裾畱?yīng)當開展常態(tài)化的防范非法集資宣傳教育工作，充分運用各類媒介或者載體，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力。　　行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門以及行業(yè)協(xié)會、商會應(yīng)當根據(jù)本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資風險特點，有針對性地開展防范非法集資宣傳教育活動?！　⌒侣劽襟w應(yīng)當開展防范非法集資公益宣傳，并依法對非法集資進行***監(jiān)督。　　第十六條　對涉嫌非法集資行為，任何單位和個人有權(quán)向處置非法集資牽頭部門或者其他有關(guān)部門舉報?！　夜膭顚ι嫦臃欠Y行為進行舉報。處置非法集資牽頭部門以及其他有關(guān)部門應(yīng)當公開舉報電話和郵箱等舉報方式、在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報專欄，接受舉報，及時依法處理，并為舉報人保密。　　第十七條　居民委員會、村民委員會發(fā)現(xiàn)所在區(qū)域有涉嫌非法集資行為的，應(yīng)當向當?shù)厝嗣裾?、處置非法集資牽頭部門或者其他有關(guān)部門報告?！　〉谑藯l　處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)本行政區(qū)域或者本行業(yè)、領(lǐng)域可能存在非法集資風險的，有權(quán)對相關(guān)單位和個人進行警示約談，責令整改。第三章　處　　置　　第十九條　對本行政區(qū)域內(nèi)的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當及時組織有關(guān)行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門以及國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)、派出機構(gòu)進行調(diào)查認定：　　(一)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場所或者平臺、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金;　　(二)以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán)，募集基金，銷售保險產(chǎn)品，或者以從事各類資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金;　　(三)在銷售商品、提供服務(wù)、投資項目等商業(yè)活動中，以承諾給付貨幣、股權(quán)、實物等回報的形式吸收資金;　　(四)違反法律、行政法規(guī)或者國家有關(guān)規(guī)定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息;　　(五)其他涉嫌非法集資的行為?！　〉诙畻l　對跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為，非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認定;非法集資人為個人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認定。非法集資行為發(fā)生地、集資資產(chǎn)所在地以及集資參與人所在地處置非法集資牽頭部門應(yīng)當配合調(diào)查認定工作?！　√幹梅欠Y牽頭部門對組織調(diào)查認定職責存在爭議的，由其共同的上級處置非法集資牽頭部門確定;對跨省、自治區(qū)、直轄市組織調(diào)查認定職責存在爭議的，由聯(lián)席會議確定?！　〉诙粭l　處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查涉嫌非法集資行為，可以采取下列措施：　　(一)進入涉嫌非法集資的場所進行調(diào)查取證;　　(二)詢問與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個人，要求其對有關(guān)事項作出說明;　　(三)查閱、復制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存;　　(四)經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負責人批準，依法查詢涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶。　　調(diào)查人員不得少于2人，并應(yīng)當出示執(zhí)法證件?！　∨c被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個人應(yīng)當配合調(diào)查，不得拒絕、阻礙?！　〉诙l　處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資行為組織調(diào)查，有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場監(jiān)督管理部門或者其他有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記?！　〉诙龡l　經(jīng)調(diào)查認定屬于非法集資的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當責令非法集資人、非法集資協(xié)助人立即停止有關(guān)非法活動;發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當按照規(guī)定及時將案件移送***機關(guān)，并配合做好相關(guān)工作。　　行政機關(guān)對非法集資行為的調(diào)查認定，不是依法追究刑事責任的必經(jīng)程序?！　〉诙臈l　根據(jù)處置非法集資的需要，處置非法集資牽頭部門可以采取下列措施：　　(一)查封有關(guān)經(jīng)營場所，查封、扣押有關(guān)資產(chǎn);　　(二)責令非法集資人、非法集資協(xié)助人追回、變價出售有關(guān)資產(chǎn)用于清退集資資金;　　(三)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門決定，按照規(guī)定通知出入境邊防檢查機關(guān)，***非法集資的個人或者非法集資單位的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、***管理人員以及其他直接責任人員出境?！　〔扇∏翱?**項、第二項規(guī)定的措施，應(yīng)當經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負責人批準?！　〉诙鍡l　非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當向集資參與人清退集資資金。清退過程應(yīng)當接受處置非法集資牽頭部門監(jiān)督。　　任何單位和個人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益。上一篇：防詐騙指南-常見養(yǎng)老詐騙指南下一篇：九民會議紀要

2021-02-19

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